Заказать звонок

Блокировка счета по №115-ФЗ



С начала 2017 года «Центробанк» начал жестко отслеживать исполнение закона №115-ФЗ о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма. Для бизнеса это отразилось блокировкой счетов, в большинстве своем, неправомерной.


Основная причина одна — сомнительные операции, которые проводятся по счету. Что считать «сомнительной операцией» банк вправе решать сам.


Проблема усугубляется тем, что последствия от неправомерной блокировки счета, намного меньше, чем последствия, которые наступят для банка, если вдруг Центробанк усомнится в нарушении своих инструкций.


На сегодняшний день существует судебная практика позволяющая, заставить банк исполнить поручение. Юристы проанализируют причину блокировки, действия блокирующего счет банка, подготовят соответствующие документы, и при необходимости обратятся в суд.